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LAVADO DE ACTIVOS: La nueva arista del Caso Caval

Escrito por Jordán Véliz

    Violación de secreto, cohecho, delitos tributarios, soborno y negociación incompatible. Esos son algunos de los delitos involucrados en el Caso Caval, a los cuales ahora se suma el de lavado de activos, complicando aún más a Natalia Compagnon y Mauricio Valero.

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    En el marco de la investigación por estafa que se realiza luego de la querella realizada por el empresario rancagüino Gonzalo Vial Concha contra los dueños de Caval, aparecieron diversos antecedentes que llamaron la atención de los fiscales Emiliano Arias, Sergio Moya y Marcia Allendes, quienes decidieron abrir la nueva arista unas semanas atrás.

    “Natalia Compagnon llegaba y me decía ‘me conseguí plata con mis tíos’, no recuerdo si el dinero ingresaba a Caval. Un día llegó con $ 100 millones en efectivo. El 12 de agosto de 2014. No sé con quién se consiguió esa plata“, declaró Marcelo Carreño, contador de Caval, quien fue entrevistado para esta indagatoria, según informa La Tercera.

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    A partir de lo anterior, los fiscales decidieron solicitar al OS-9 de Carabineros una investigación sobre el patrimonio de la empresa y establecer dónde habían sido invertidos cerca de mil millones de pesos.

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